根据市委巡察工作统一部署，2024年3月13日至4月18日，市委第二巡察组对雅投公司党委开展了常规巡察。2024年9月6日，市委第二巡察组向雅投公司党委反馈了巡察意见。按照党务公开原则和巡察工作有关要求，现将巡察整改进展情况予以公布。
一、落实巡察整改主体责任情况
（一）强化组织领导，高位推动整改。及时成立整改领导小组，统筹整改工作；成立整改办，安排专人负责综合协调、督办调度，按月印发《提示单》，建立工作台账实行销号管理。
（二）强化责任落实，高效推动整改。党委主要负责同志履行第一责任人职责，带头推动问题解决。其他班子成员履行“一岗双责”，从严督促传导责任压力，切实履行整改责任，推动职责范围内巡察整改任务落到实处。
（三）强化工作措施，高质推动整改。制定“1+2”整改落实方案，建立整改落实工作台账和“三张清单”，把工作责任具体到事、明确到人。建立定期调度、会商研判、跟踪督查和问责追责等四项工作机制，切实推动巡察整改落地见效。
（四）强化监督管理，高压推动整改。成立监督组，对巡察反馈意见进行全面摸排，举一反三开展专项整治，对相关责任人进行提醒谈话、批评教育、通报批评、绩效扣罚等处理。
二、巡察组反馈问题整改落实情况
（一）聚焦党中央决策部署在基层落实情况方面
1. 针对巡察反馈“政治引领作用不凸显”问题
（1）“未严格执行‘第一议题’制度”整改情况：一是把******新时代中国特色社会主义思想、党的******精神和******总书记重要讲话、指示批示精神作为重要内容，列入“三会”和下辖党组织支委会第一项议程，第一时间组织传达学习。二是加强学习情况跟踪督办，按月下发《党支部书记抓党建月度清单》，将落实“第一议题”制度作为首要任务；印发《关于进一步规范执行“第一议题”制度的通知》，加强对下属党组织“第一议题”制度落实情况进行督查。
（2）“公司党委理论学习‘规定工作’未抓到位”整改情况：一是对照《2024年党委理论学习中心组学习计划》，开展学习并结合实际提出贯彻落实意见；巡察反馈问题后。二是将******总书记关于国有企业改革发展和党的建设重要论述纳入《2024年党委理论学习中心组年度学习计划》《党员干部教育培训计划》；采取邀请专家讲、领导讲等方式开展了《中国共产党纪律处分条例》解读、廉洁讲座、全会精神专题宣讲和专题培训。三是认真开展中心组学习和专题研讨。党纪学习教育期间，举办读书班，紧扣“六项纪律”开展学习研讨，以上率下带动下辖各党组织开展学习研讨，学纪、知纪、明纪、守纪的思想自觉和行动自觉不断增强。
（3）“未按要求制定每年班子年度学习教育计划”整改情况：一是制定《2024年度领导班子学习教育计划》，明确具体学习主题，领导班子按计划完成全年学习任务。二是按照《2024年党委理论学习中心组年度学习计划》安排，完成2024年度党委理论学习中心组学习和专题研讨。
（4）“理论中心组学习制度落实不到位”整改情况：一是严格执行《2024年党委理论学习中心组年度学习计划》，完成2024年度党委理论学习中心组学习及专题研讨工作。二是对理论学习中心组学习进行自查，对部分学习研讨结合工作实际不够、研讨深度不够的问题以立行立改。
（5）“雅投公司党委发挥‘把方向、管大局、保落实’领导作用不充分”整改情况：一是在《章程》中明确党组织的职责权限、机构设置等重要事项，明确党组织研究讨论是董事会、经理层决策重大问题的前置程序，落实党组织在公司治理结构中的法定地位。2024年7******集团党委正式设立，党的组织领导进一步加强。二是根据班子成员的调整情况，完成法定代表人、组织结构等工商登记信息变更工作。三是印发《印章管理办法》，从严执行印章使用审批和登记程序。巡察反馈问题以来，未出现印章加盖错误情况。
（******集团公司管理层级，对子公司注册登记、关停注销底数开展全面摸排。二是持续开展精简非核心业务和优化低效资产工作，释放人力、物力、财力等资源，为公司发展主业、优势业务提供支持。对注销清理难度较大等问题，已形成报告恳请上级协调。
2.针对巡察反馈“把党的领导融入公司治理存在薄弱环节”问题
（******集团董事会和总经理办公会议事规则权责边界未理顺”整改情况：一是完善《“三重一大”决策制度实施细则》和“五张清单”，决策程序进一步理顺，各治理结构权责边界进一步厘清。二是聚焦“三重一大”制度是否健全、决策范围是否明确、决策程序有无缺失等方面，对公司2023年1月至2024年9月集体决策研究讨论事项进行全面自查。三是督促指导二三级公司修订“三重一大”决策制度机制和各治理结构权责清单。
（2）“公司党委会代替董事会、经理层成为公司经营决策和指挥中心，超出前置研究事项清单范围”整改情况：一是结合公司现有层级，健全完善公司“两会一层”议事规则等各治理主体决策议事管理制度，厘清党组织与其他治理主体权责边界。二是加强对“三重一大”事项议题的审核把关，凡涉及党委会研究事项，必提出政策依据、决策程序，并层层审签把关。巡察反馈问题以来，没有出现违规决策情况。
（3）“董事会、总经******中学习、重点解读新《公司法》，法治意识、程序意识得到进一步增强。二是完善《“三重一大”决策制度实施细则》，加强对“三重一大”事项的审核把关，凡涉及党委会研究事项，必提出政策依据、决策程序，党委会研究后按规定交由对应层级决策。三是加强董事会建设，完善《董事会职权清单》《董事会向经理层授权清单》。四是开展工作专题培训，对重要会议记录规范化书写、制度化管理******集团2023年1月至2024年9月，集体决策研究讨论事项进行了全面自查。
3.针对巡察反馈“推动国有资本做强做优做大用心不够”问题
（1）“************************集团“十五五规划”做好前期准备工作。三是找准各子公司主营业务优势及企业核心竞争力，进行“一企一策”考核。
（2）“做强做优做大企业存在不平衡，规模与效益不协调”整改情况：一是全面梳理公司资产情况，结合公司实际，制定工作方案，并按方案有序推进。二是已完成资产总额考核目标。
4.针对巡察反馈“转型升级创新驱动力不足”问题
（1）“‘两非’‘两资’清理质量不高”整改情况：一是******集团深化国有企业改革行动台账，持续加大深化改革力度，纵深推进落实。三是对股权划转、企业注销等问题全面复盘、提出解决办法、稳步推进并形成解决方案；对注销清理难度较大等问题，已形成报告，恳请上级协调。
（2）“推动所属公司间同质业务集聚整合力度不够”整改情况：一是加强专业化整合，通过资产重组、******集团公司将持续加大监督指导力度，对下属公司开展穿透式监督监管，持续加强营业范围和主营业务审批审查工作，避免类似情况再发生。
（3）“推动高质量发展存在短板弱项”整改情况：深入学习贯彻落实党的二十届三中全会和省委十二届六次全会、市委五届六次全会精神，深化国资国企改革，增强核心功能、提高核心竞争力，推动国有资本和国有企业做强做优做大。开展深化国企改革、建立现代企业制度、安全生产等各项培训，干部员工知识体系进一步健全、综合素养得到提升。
5.针对巡察反馈“推进公司治理体系和治理能力现代化有不足”问题
（1）“建立和完善现代企业管理制度有欠缺，治理机制不够健全，对混合所有制企业改革未形成有效监督机制”整改情况：一是印发《专项整治工作方案》，针对构建现代产业体系有差距、实体产业布局薄弱等6个方面，开展专项整治。截至目前，整改稳步推进，成效已逐步显现、制度机制进一步织密完善。二是建立健全混合所有制企业监督管理机制。印发《参股管理办法》，对公司参股投资管理、参股股权经营管理等进行明确规定，有效填补混合所有制企业改革未形成监督机制的制度空白。
（2）“在着力深化企业三项制度改革方面有短板，推行市场化经营机制还有欠缺，薪酬管理未能科学体现绩效差异”整改情况：一是持续深化劳动、人事、分配三项制度改革。印发《子公司负责人薪酬管理办法》《工资总额管理办法》等制度，实行经营业绩考核与薪酬挂钩，落实推行“三项制度”改革。二是印发《部门绩效考核管理办法》等制度，严格落实差异化薪酬分配要求。三是全面实施经理层成员任期制、契约化管理。董事会与经理层成员签订“两书一合同”，依法落实试用期制度，以年度考核与任期考核相结合的方式对经理层成员进行考核，考核结果作为兑现薪酬、推动改进工作、任免和奖惩的重要依据。
6.针对巡察反馈“主业实业未做大做强”问题
（******集团”功能定位，围绕“三个集中”推动国有经济布局优化和结构调整。二是印发《投资管理办法》，对对外投资项目实行分类分级管理，建立投资项目负面清单，进一步规范投资管理工作，有效防范投资风险。
（2）“盲目投资问题比较突出，部分重大投资项目经营效益未达预期效果************委员会对公司发展战略、中长期发展规划等进行研究并提出意见。二是对公司股权投资项目全面梳理，建立对外投资管理台账并实时更新，印发《成本管控实施方案》，将亏损企业治理工作任务加入日常成本管控中，将公司利润等经营指标纳入子企业经营业绩考核并严格兑现。2024年将子公司资产总额、营业收入、成本控制、保值增值率等纳入考核指标。
（3）“融资存在薄弱环节，资产结构不实不优”整改情况：一是结合公司实际制定《专项整治工作方案》，并按方案开展相关工作。二是积极拓展突破现有融资渠道，充分发挥AA+主体担保效能，有效节约融资成本、债券利息，减少外部增信担保费用支出，突破债券融资期限不超过3年的限制。
7.针对巡察反馈“推动科技创新策源功能不强”问题
整改情况：一是持续加强公司在引资引智方面的投入力度，全面实施经理层成员任期制、契约化管理。先后修订《子公司负责人薪酬管理办法》等制度，持续完善符合市场化需求的薪资匹配制度。二是持续加强校企合作，推动自主研发专利、注册商标申请登记、软件产品测试等工作。通过柔性引才，引进技术顾问，在公司云计算、大数据、人工智能等重点领域发挥积极作用，持续加大科研投入力度。三是加强对子公司的考核，将资产负债率、应收账款占比等指标纳入子公司经营业绩考核。
8.针对巡察反馈“内控内审职能缺失”问题
整改情况：一是印发《投资管理办法》《风险控制管理指引》《合规管理办法》等制度，提升风险管理水平，进一步加强公司合规化管理。二是制定《2024年内部审计计划》，严格按照计划开展审计工作。公司法务及外聘律师常态化列席公司会议，并对重大经营决策涉及的法律风险问题及时提出相关意见。印发《内部审计制度》《经济责任审计制度》，明确审计领导体系、工作程序及成果运用等规范化要求，细化内部管理人员经济责任审计规程。三是成立专项工作小组，依法依规依纪处理涉法涉诉案件。
9.针对巡察反馈“融资、担保风险研判不足”问题
整改情况：一是制定《专项整治工作方案》，成立工作领导小组开展专项治理。通过上市辅导、主体培育、产业转型等多种方式拓宽融资渠道，指导各子公司提高资产质量、优化资本结构、提升信用等级和融资能力。二是印发《融资管理办法》《资本运营中心业务操作指引》等制度，进一步规范公司出借、担保的程序、监督和管理。同时，经常性开展业务培训，提升业务能力素质。三是制定《债务明细台账》《担保明细台账》，每月进行动态更新，持续对债务及担保总额进行监测。四是从严执行《“三重一大”决策制度实施细则》等制度，做到提请党委会前置研究，董事会审定的事项程序闭环，避免“先支后议”。同时，做到严格融资计划和履行报备程序。
10.针对巡察反馈“安全生产风险隐患依然存在”问题
整改情况：一是召开安全生产工作会，将******总书记关于安全生产的重要论述列为“第一议题”进行学习，对出现的安全环保问题进行通报。召开培训会，对“生产安全重大隐患判定标准”进行解读。印发《安全生产管理责任清单》《安全风险隐患报告奖励办法》，进一步健全完善安全生产管理机制。二是对涉及子公司项目存在安全风险隐患情况的，对项目建设、安全工作分管领导及相关负责人进行安全工作提醒谈话，并持续加大安全生产监督检查力度，适时开展“回头看”。三是持续加大问责处罚力度。针对部分在建项目检查问题未及时落实整改的情况，进行严肃处理。四是持续加大安全考核力度，将安全生产工作纳入绩效考评指标体系和高质量发展综合绩效评价体系；将安全生产、环境保护工作列入《子公司年度经营业绩责任书》保障指标。
11.针对巡察反馈“落实意识形态工作责任制不到位，保密安全防护存在短板”问题
（1）“意识形态工作与各项工作同频共振融合不够”整改情况：一是严格落实意识形态工作责任制，把意识形态工作列入《2024年党建工作要点》，定期对意识形态工作进行分析研判。二是对下级党组织开展专项检查，督促落实意识形态责任制，按要求研究意识形态工作并每半年报送工作报告。
（2）“部分班子成员意识形态‘一岗双责’报告不够到位”整改情况：一是已责令相关人员立行立改、补充完善。二是督促班子成员认真落实意识形态工作责任制，将履行意识形态“一岗双责”情况作为年度民主生活会对照检查、述职述责述廉报告的重要内容。三是坚持举一反三，对班子成员近5年来民主生活会对照检查材料、述职述责述廉报告等开展全面自查，发现并提醒改正问题。
（3）“未建立系统内网络舆情处置的相关机制”整改情况：一是印发《敏感信息调度核报工作机制》，进一步规范和改进敏感信息报送工作，健全公司信息收集、核实、报送流程。印发《关于做好网络舆情应急处置工作的通知》《舆情突发事件专项应急预案》，进一步加强公司舆情突发事件处理与信息发布工作。二是通过召开党委会、研判会，定期对意识形态、信访稳定工作进行分析研判和安排部署，及时排查和掌握舆情风险。三是将网络舆情处置纳入公司干部教育培训计划，开展了题为“突发事件网络舆情处置”的专题培训。四是督促下属公司落实主体责任，完善《信访稳定案件舆情处置方案》；建立《信访维稳工作责任清单》，列出稳控措施并按月对稳控情况进行动态更新，确保出现舆情风险隐患时能及时有效处置。
（4）“涉密文件使用管理不规范”整改情况：******中学习《中华人民共和国保守国家秘密法》等重要内容，准确把握保密工作的新任务、新要求。二是印发《保密工作制度》，从涉密资料、信息设备等方面进行刚性约束。成立保密工作领导小组，履行保密工作领导和管理职责。召开会议听取保密工作汇报、安排部署保密工作，做到保密工作与业务工作同研究、同部署、同检查、同考核、同奖惩。三是印发《收发文管理办法》，按规定进行分类办理。四是严格执行保密要求，及时清退微信工作群组，常态化开展保密提醒，强化内网电脑管理，严防“一机双网”。五是开展保密自查自评工作，形成自查自评报告及工作台账。
（5）“网络阵地管理有待加强”整改情况：一是印发《关于进一步加强工作群管理的通知》，对现有微信、钉钉等工作群开展全面排查，严格实名制和请出制，清理功能交叉、使用频率较低的工作群，建立工作群管理台账。召开工作会进行复盘总结，进一步压实群主责任，重申保密要求，强化日常管理。二是印发《工作群管理制度》，要求建立者、管理者履行好管理主体责任；明确群成员实名准入和请出制度，动态管理，及时移除工作岗位变动的成员。三是开展全覆盖网络安全检测，对公司总部活动主机进行漏洞扫描，系统整体评估为比较安全。印发《网络平台信息安全管理办法》《网络信息安全应急预案》，进一步强化网络信息资源建设，形成科学合理、反应迅速的应急工作机制。
（二）聚焦群众身边不正之风和腐败问题方面
12.针对巡察反馈“主体责任压紧压实不够”问题
整改情况：一是印发《2024年党风廉政建设和反腐败工作要点》《2024年党建工作要点》，对全年党纪学习教育、党风廉政教育等工作作具体安排。通过党委会、党风廉政建设和反腐败工作会、讲党课等方式，加强对基层党组织的分类指导。二是制定专项整治工作方案，提出整改措施，把党风廉政建设和反腐败工作抓具体、抓深入。三是加强对干部员工的日常管理监督，班子成员开展谈心谈话，对干部员工苗头性、倾向性问题及时“咬耳扯袖”。四是强化权力运行监督，梳理排查廉洁风险点，健全完善《廉洁风险防控管理工作手册》。用好监督执纪“四种形态”，编发《廉洁从业知识问答》《廉洁信息》，集中观看多部警示教育片，开展“以案四说”廉洁警示教育，深化干部廉洁教育。
13.针对巡察反馈“重点领域关键环节管控不足”问题
（1）“行业性廉洁风险问题未遏制”整改情况：一是印发《工程建设项目实施管理办法》，从项目决策阶段、实施阶段、施工阶段进行制度约束******集团各企业统一在阳光采购服务平台开展电子化的全流程采购。三是对2019年8月至今的招标采购代理业务进行全面自查，形成自查台账。印发《关于规范招标采购廉洁监督管理暂行办法》《工程建设项目廉政监督办法》，进一步完善公司招采和工程项目廉政监督管理机制。四是加强与招标代理单位对接，严格执行合同约定内容。
（2）“对中层以上管理人员违规经商办企业行为管控不力”整改情况：一是加强理论学习，组织开展《中国共产党纪律处分条例》《国有企业管理人员处分条例》专题培训和专题学习；组织全员填报《经商办企情况登记表》，引导干部职工主动上报、如实上报，推动专项整治工作走深走实。二是对公司全体员工、配偶、子女等经商办企业情况进行核查，印发《禁止员工家属所办企业与公司发生业务往来规定》，促进员工廉洁从业。
（3）“财务管理不够规范”整改情况：一是印发《财务管理制度》《财务付款保障管理暂行办法》等财务制度，进一步加强财务管理、规范财务核算工作，并严格按照企业会计准则和企业财务制度执行。二是组织开展土地增值税税务基础知识、财务制度等专题培训，严格财务制度执行要求，规范报销管理程序。三是对涉及经办人员和部门负责人进行批评教育和提醒谈话，杜绝类似情况发生。四是加强不同类型应收账款的清理工作，并严格进行财务处理。
（三）聚焦基层党组织建设情况方面
14.针对巡察反馈“选人用人工作不够规范，干部人才队伍建设有短板”问题
（1）“雅投公司党委作为干部选任主体，未严格执行干部选任政策制度”整改情况：一是严格执行干部选任相关制度规定，按照党委议事规则和决策程序讨论决定干部任免事项。二是开展举一反三全面自查，针对自查发现的干部选任风险点，制定《干部选拔任用风险防控办法》，从制度层面推动共性问题和个性问题一并整改。三是加强干部选任政策和业务的学习培训，进一步提升工作人员政治素质、政策观念和业务水平，提高工作规范性。
（2）“存在程序缺失、倒置、任职不规范等问题”整改情况：一是严格执行干部选任规程，规范制定干部选任方案，进一步梳理、细化分析研判和动议、民主推荐、考察、讨论决定、任职等五个选任环节的规范要求。二是加强对子公司干部选任工作的业务培训和监督检查，开展公司内部选人用人专项检查。三是全面梳理2019年以来公司选人用人工作中存在的问题，制定《干部选拔任用风险防控办法》，并对涉及部门进行了集体约谈。
（******集团公司档案管理人员业务培训会，组织学习《干部人事档案工作条例》等制度办法，进一步提升档案管理人员业务能力和工作水平。二是开展干部人事档案业务大练兵活动，通过结对帮带、业务交流等方式，抓好管档人员和审档人员两类群体的学习培训，并采取业务抽查、知识抽问等方式，促进对应知应会、基本政策的理解掌握。三是完成部分员工人事档案的材料补充完善、审核认定以及《干部任免审批表》规范填写等整改工作。
（4）“人才效能与实体化转型发展需求有较大差距，急需紧缺专业人才较少、结构不优”整改情况：一是全面梳理公司人才队伍结构及现状，制定《人才队伍结构优化方案》，健全人才引进、培养和激励三项机制。二是加强干部人才顶岗锻炼、轮岗交流力度，选派优秀年轻干部到省级部门、赴联系村驻村帮扶等，拓展工作经验、加强实践锻炼。三是紧扣“千亿国企”培育、实体化转型等改革发展任务，实施干部教育培训“深耕提能·赋能发展”专项行动，通过“雅投大讲堂”、员工上讲台、专家讲座等多种方式，分层分类组织开展思想政治教育、公司现代治理等5个方面的主题培训，干部员工知识体系进一步健全、综合素养得到提升。
（5）“中层正职空缺率达75%，业务骨干‘青黄不接’现象比较突出”整改情况：一是全覆盖开展子公司领导班子运行情况调研，进一步了解掌握各子公司领导班子和干部人才队伍情况，形成专题调研报告。二是拓宽视野加强干部储备，健全完善中青年干部人才库，并实行动态更新调整。
（6）“党建制度建设重形式轻内容”整改情况：一是对党建活动阵地进行自查，对内容更新不及时等问题进行整改。二是推进党建文化阵地打造，截至目前已基本完成。三是组织公司党组织书记、党务干部参加专题培训班、党务业务培训，不定期在工作群推送党务基础知识，开展党建工作线上学习交流。四是认真落实组织生活制度，督促各党支部按要求落实“三会一课”、主题党日等组织生活制度。
（7）“指导子公司党组织作用发挥不够”整改情况：一是全覆盖开展子公司领导班子运行情况调研，进一步了解掌握各子公司领导班子和干部人才队伍情况，形成专题调研报告。二是落实《党章》关于“做好经常性的发展党员工作，重视在生产、工作第一线和青年中发展党员”要求，做好积极分子考察、入党申请人储备工作等工作。
（四）聚焦巡察整改和成果运用情况方面
15.针对巡察反馈“巡察反馈问题整改推进不力”问题
******银行账户的开立、变更和销户及日常管理等方面进行规范，并加强制度教育培训工作，做到严格执行财务制度。二是印发《投资管理办法》《参股管理办法》，进一步规范投资管理工作，有效防范投资风险，提高投资收益。
三、巩固和深化巡察整改的工作打算
（一）扛牢巡察整改政治责任。进一步增强持续推进整改的责任感使命感和紧迫感，拧紧压实全链条整改责任，以实际行动抓好巡察整改“后半篇文章”，以整改实效体现忠诚担当。
（二）推进巡察整改任务落实。坚持把巡察整改工作作为强化政治监督的重要内容，把问题是否解决、情况是否向好作为评价标准，确保整改任务落到实处、见到实效。
（三）深化巡察整改成果运用。坚持以巡促改、以巡促建、以巡促治，突出抓好重点领域、关键环节、共性问题整改，进一步健全巡察整改长效机制。对已整改完成的事项，适时组织检查核查，防止问题反弹；对未完成的事项严格按要求推进，确保问题按期清零；对长期坚持的事项，持续用力抓好落实。
（四）检验巡察整改实际成效。把巡察整改融入日常工作、融入深化改革、融入全面从严治党、融入队伍建设，坚定不移拼经济搞建设促发展，努力将巡察整改助推公司高质量发展，以公司高质量发展检验巡察整改实际成效。
欢迎广大干部群众对巡察整改落实情况进行监督。如有意见建议，请及时向我们反映。联系方式：电话******；电子邮箱******9@qq.com。
******委员会
2025年2月14日
